无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四届董事会第一次会议系于2021年2月22日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司本次董事会会议于2021年2月22日下午15:30时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票及通讯表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事赵康僆先生及孙庆龙先生以通讯表决方式进行表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议全体董事推举王燕清先生主持。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举王燕清先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》公司第四届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。逐项投票表决如下：
1、战略发展委员会委员：王燕清先生（主任委员）、尤志良先生、赵康僆先生；表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审计委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王建新先生、孙庆龙先生；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、提名委员会委员：赵康僆先生（主任委员）、王燕清先生、孙庆龙先生；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、薪酬与考核委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王燕清先生、赵康僆先生。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王燕清先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任孙建军先生、倪红南先生、周建峰先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。孙建军先生、倪红南先生、周建峰先生简历详见附件。
逐项表决结果如下：
1、聘任孙建军先生为公司副总经理
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、聘任倪红南先生为公司副总经理
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、聘任周建峰先生为公司副总经理
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任徐岗先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。徐岗先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任周建峰先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。周建峰先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任缪龙飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。缪龙飞女士简历详见附件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2021年2月23日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-015附件：相关人员简历
一、董事长简历
王燕清：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业。2000年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002年设立无锡先导自动化设备有限公司（后改名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007年7月，设立无锡先导投资发展有限公司（现更名为“拉萨欣导创业投资有限公司”），任董事长兼总经理；2011年12月20日起，任公司董事会董事长、总经理，兼任全资子公司意领电子董事长、总经理。
截至本公告披露日，王燕清先生通过拉萨欣导创业投资有限公司（为公司控股股东，以下简称“欣导投资”）间接持有公司股份22,203.28万股，通过上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元攀”）间接持有公司股份4,378.98万股，通过无锡先导电容器设备厂间接持有公司股份4,338.38万股,合计间接持有股份占公司股本总数的34.08%。王燕清先生是公司实际控制人，与公司现任董事王磊先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
二、各专门委员会委员简历
1、王燕清：简历参见“董事长简历”。
2、王建新：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。1990年9月至1993年3月，任无锡电力电容器厂设备科科员；1993年4月至2002年3月，任无锡工业锅炉厂设计科主任工程师；2002年4月至2011年11月，历任本公司采购部经理、副总经理；2011年12月20日起，任本公司董事会董事、副总经理；2021年2月22日起，任本公司董事会董事，从事采购工作。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-015截至本公告披露日，王建新先生通过欣导投资间接持有公司股份708.62万股，通过上海元攀间接持有公司股份108万股，合计间接持有股份占公司股本总数的0.90%。其与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生为堂兄弟关系，与公司现任董事王磊先生系堂叔侄关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
3、尤志良：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。1988年8月至2006年3月，历任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长，1994年获得元件专业电容器工程师职称；2006年4月至2011年12月，任本公司副总经理，2011年12月至2018年2月，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司销售的工作，2018年2月至今，任本公司董事会董事，从事销售工作。截至本公告披露日，尤志良先生通过上海元攀间接持有公司股份108万股，间接持有股份占公司股本总数的0.12%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
4、张明燕：女，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问、栖霞建设股份有限公司独立董事、光大永明人寿保险有限公司独立董事等。现任苏州高博软件技术职业学院副校长、北方光电股份有限公司独立董事、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、新亚强硅化学股份有限公司独立董事和本公司独立董事。2021年2月22日起担任本公司独立董事。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-015截至本公告披露日，张明燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
5、赵康僆：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，电路与系统专业。2003年7月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、所长助理、副教授等职务，从事教学科研工作。2018年2月26日至今，担任本公司独立董事。截至本公告披露日，赵康僆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
6、孙庆龙：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人。曾先后入选中华全国律师协会“青年律师领军人才”、国家司法部“全国千名涉外律师人才（金融与资本市场领域）”、最高人民检察院“民事行政案件咨询专家（金融证券）”。兼任国元证券投资银行类业务内核领导小组委员、安徽高新投新材料等政府产业引导基金投资决策委员会委员等职务。2021年2月22日起担任本公司独立董事。
截至本公告披露日，孙庆龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
1、王燕清：简历参见“董事长简历”。
2、孙建军：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年7月毕业于中国矿业大学机械设计与制造专业，1997年8月至2000年10月，任江苏新苏机械制造有限公司机械工程师；2000年11月至2006年10月，任日立麦克赛尔（无锡）有限公司机械工程师；2006年11月至2009年11月，任贺尔碧格（无锡）自动化技术有限公司生产主管；2009年12月至2013年5月，任本公司机械工程师。2013年5月至今任本公司副总经理，负责公司的研发工作。截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司股份23,983股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权28,000股，通过上海元攀间接持有公司股份108万股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
3、倪红南：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，江南大学电气自动化专业毕业。1992年8月至2000年2月，任无锡市兴发轻钢厂设备科技术员；2000年3月至2006年1月，任无锡市强盛钢铁有限公司设备科科长；2006年2月至2011年11月，历任本公司生产部装配车间主任、生产部经理；2011年12月20日起，任本公司副总经理，负责公司的生产工作。
截至本公告披露日，倪红南先生直接持有公司股份23,983股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权28,000股，通过上海元攀间接持有公司股份90万股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
4、徐岗：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，本科学历，会计师。2003年9月至2010年3月,任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月,任江苏华地国际控股集团有限公司子公
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-015司财务经理；2013年3月至2017年4月历任本公司财务经理、财务副总监，2017年4月至今任本公司财务总监。
截至本公告披露日，徐岗先生直接持有公司股份25,180股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权28,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
5、周建峰：男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学学士，上海财经大学金融学硕士学历。2008年6月至2016年9月在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理；2016年9月至2017年5月在诺亚控股有限公司产品部任副总监；2017年6月至2020年10月在上海朝希投资管理有限公司任投资总监。2020年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，负责公司的投融资策划、三会运作及证券事务。
截至本公告披露日，周建峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
6、缪龙飞：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、吴通控股集团股份有限公司证券事务专员，2016年10月进入公司证券部，2017年4月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，缪龙飞女士直接持有公司股份10,189股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权35,000股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。