创业慧康科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知于2019年8月16日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年8月29日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》规定进行的调整，符合相关要求，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会2019年8月30日