创业慧康科技股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三十次会议经全体监事同意豁免提前通知,并于2020年6月16日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
就如下事项进行了审议:
审议《关于购买董监高责任险的议案》
为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的审议程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次购买责任险的事项。
表决结果:全体监事回避表决,本议案直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司监事会2020年6月17日