创业慧康科技股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润45,687,075.62元，其中母公司实现净利润-47,211,941.29元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金0元后，当年实现未分配利润为-47,211,941.29元，加上年初可供未分配利润1,008,194,729.92元，扣除2023年5月已实施的2022年度利润分配15,468,480.24元，加上其他综合收益结转留存收益53,051.12元，公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币945,567,359.51元，资本公积金人民币1,660,979,352.00元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2023年利润分配预案为：以公司总股本剔除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自2023年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致股本变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性说明
1、本次2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2023年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会2024年4月13日