证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2020-042
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年4月23日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2020年4月16日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况参加会议的股东（代理人）共12人，所持（代理）股份109,260,740股,占上市公司总股份的41.5907％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表的表决权股份数额为12,668,340股，占上市公司总股份的
4.8223％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共10人，所持（代理）股份93,246,840股, 占上市公司总股份的35.4949％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表的表决权股份数额为12,654,440股，占上市公司总股份的4.8170％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，所持（代理）股份16,013,900股，占上市公司总股份的6.0958％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份13,900股，占公司股份总数0.0053％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案2.00《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案3.00《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出
席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。提案4.00《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》；该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案5.00《公司2019年度利润分配预案的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案6.00《关于公司<董事、监事2020年薪酬方案>的议案》；
6.01 关于公司董事长彭义兴先生2020年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意30,903,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数14,889,640股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
6.02 关于公司副董事长雷凤莲女士2020年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意30,903,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数14,889,640股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
6.03 关于公司董事毛志平先生2020年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意108,140,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数92,126,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会
议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。就本提案,董事毛志平先生作为关联股东，表决时已回避表决。
6.04关于公司独立董事周益平先生2020年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.05关于公司独立董事虞义华先生2020年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.06 关于公司独立董事蒋海洪先生2020年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.07关于公司监事2020年薪酬方案的议案
该提案的表决结果为：
同意108,841,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数92,827,640股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
就本提案,余珍珠、张琳作为关联股东，表决时均已回避表决。
提案7.00《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意30,903,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数14,889,640股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票
股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
就本提案,控股股东彭义兴先生和雷凤莲女士表决时均已回避表决。提案8.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案9.00《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。提案10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案12.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
提案13.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意109,260,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数93,246,840股，网络投票股份股数16,013,900股。反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意12,668,340股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2020年4月24日