江西三鑫医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年4月17日以电话及电子邮件送达方式发出，并于2020年4月23日下午4:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：董事钟华女士、独立董事虞义华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告全文>的议案》
公司《2020年第一季度报告全文》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2020年第一季度报告披露的提示性公告》于2020年4月24日在《证券时报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会
计政策变更的公告》。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月24日