证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2022-021
江西三鑫医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月19日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2022年4月14日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况参加会议的股东（代理人）17人，所持（代理）股份120,507,150股，占上市公司总股份的30.5834％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表的表决权股份数额为114,850股，占上市公司总股份的0.0291%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持（代理）股份120,392,300股, 占上市公司总股份的30.5543％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共8人，所持（代理）股份114,850股，占上市公司总股份的0.0291％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份114,850股，占公司股份总数0.0291％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。提案2.00《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》该提案的表决结果为：
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案3.00《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案4.00：《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场
会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。提案5.00：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》该提案的表决结果为：
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案6.00：《关于公司<2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意2,899,600股，占出席会议有表决权股份总数的97.5853%，其中现场会议投票股份股数2,856,500股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的2.4147%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
提案7.00：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数71,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意43,100股，占出席会议中小投资者所持股份的37.5272%；反对71,750股，占出席会议中小投资者所持股份的62.4728％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案8.00：《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
8.01：《关于公司董事长彭义兴先生2022年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意2,861,600股，占出席会议有表决权股份总数的96.3064%，其中现场会议投票股份股数2,856,500股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的3.6936%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.02：《关于公司副董事长雷凤莲女士2022年薪酬的议案》
同意2,861,600股，占出席会议有表决权股份总数的96.3064%，其中现场会议投票股份股数2,856,500股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的3.6936%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.03：《关于公司董事、总经理毛志平先生2022年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意119,137,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9080%，其中现场会议投票股份股数119,132,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0920%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.04：《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2022年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,308,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.05：《关于公司独立董事周益平先生2022年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议
中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
8.06：《关于公司独立董事虞义华先生2022年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
8.07：《关于公司独立董事蒋海洪先生2022年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
8.08：《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,069,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9087%，其中现场会议投票股份股数120,064,700股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0913%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
提案9.00：《关于修订<公司章程>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,419,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9272％，其中现场会议投票股份股数12,392,300股，网络投票股份股数27,100股。反对87,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0728%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数87,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的23.5960%；反对87,750股，占出席会议中小投资者所持股份的76.4040％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
提案10.00：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,419,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9272%，其中现场会议投票股份股数12,392,300股，网络投票股份股数27,100股。反对87,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0728%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数87,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的23.5960%；反对87,750股，占出席会议中小投资者所持股份的76.4040％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
提案11.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现
场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。提案12.00：《关于修订<监事会议事规则>的议案》该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案13.00：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案14.00：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案15.00：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
提案16.00：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意120,397,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9089%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数5,100股。反对109,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0911%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数109,750股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4406%；反对109,750股，占出席会议中小投资者所持股份的95.5594％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、陈宽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月19日