证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-025
江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。经事后核对，发现有误，现更正如下：
一、“附件二：股东大会授权委托书”
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 8.01 | 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.02 | 《关于公司副董事长雷风莲女士2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.03 | 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.04 | 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.05 | 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》 | √ | |||
| 8.06 | 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.07 | 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 17.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | 选举票数（票） | ||
| 17.01 | 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.02 | 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.03 | 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.04 | 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.05 | 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 18.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数（票） | ||
| 18.01 | 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |
| 18.02 | 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |
| 18.03 | 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |
| 19.00 | 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） |
| 19.01 | 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ | |
| 19.02 | 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | |||
| 8.01 | 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.02 | 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.03 | 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》 | √ |
| 8.04 | 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.05 | 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》 | √ | |||
| 8.06 | 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.07 | 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 17.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | 选举票数（票） | ||
| 17.01 | 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.02 | 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.03 | 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.04 | 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 17.05 | 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 18.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数（票） | ||
| 18.01 | 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 18.02 | 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 18.03 | 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 19.00 | 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） |
| 19.01 | 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ | |
| 19.02 | 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ |
除以上更正外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开2022年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-027）同日在巨潮资讯网上披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2023年4月11日