深信服科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议
于2018年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年10月25日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》、《深信服科技股份有限公司监事会议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过《关于增加对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司之投
资的议案》
根据公司的业务发展需要,公司决定对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司(以下简称“投资控股”)增加注册资本人民币2,000万元。增资完成后,投资控股的注册资本将由人民币3,000万元增加至5,000万元。
全体监事一致同意《关于增加对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司之投资的议案》的内容。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。2.审议通过《关于调整公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划预
留权益数量的议案》
鉴于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购,根据公司第一届董事会第二十次会议决议,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予的限制性股票数量做了调整,具体内容已于2018年9月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号—股权激励计划》等行政规章、规范性文件及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司拟调整本次激励计划预留权益数量,将预留的限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股。
调整完成后,本次激励计划授予限制性股票数量由360.00万股变更为352.30万股,其中首次授予限制性股票数量仍为312.30万股,预留限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股,预留限制性股票数量与2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》保持一致;本次激励计划授予的股票期权数量保持不变。
全体监事一致同意《关于调整公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》的内容。
公司对本次激励计划预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,有利于公司的持续发展。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。三、备查文件1.公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
监事会2018年10月30日