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深信服:独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-04-13

深信服科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

2019年4月11日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司自治文件、公司规章的规定,作为深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在认真阅读了公司第一届董事会第二十五次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上,经讨论,我们以独立和客观的立场,对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:

一、 关于公司2018年度利润分配方案的独立意见

经核查,我们认为:公司2018年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》等相关规定,未损害股东尤其是中小股东的利益,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司董事会提出的《公司2018年年度利润分配方案》,并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的的独立意见

经核查,报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形,亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、 关于公司对外担保情况的独立意见

经核查,报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何

法人单位或个人提供担保的情形,截至2018年12月31日,公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

四、 关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

五、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

经核查,我们认为:公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高募集资金的使用效率,增加现金管理收益,符合公司发展和全体股东的利益,我们同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

六、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见

经核查,我们认为:在确保不影响公司日常运营的情况下,公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,风险可控,且能获得一定的投资收益,有助于提高自有资金的使用效率,增加现金管理收益,提高公司的效益,符合公司和全体股东的利益,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

七、 关于公司拟参与投资设立投资基金的独立意见

经核查,我们认为:公司本次拟参与设立股权投资基金事项,符合公司的发展战略,有利于公司加快产业布局。

本次公司拟参与设立股权投资基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意公司拟参与投资设立投资基

金事项。

八、 关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司2018年度审计机构期间,勤勉尽责、细致严谨,遵照独立、客观、公正的执业准则,认真地完成了公司各项审计工作。因此,我们一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,将《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》提交公司2018年年度股东大会会议审议。

九、 关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查,我们认为:2018年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度,公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2019年薪酬与考核方案,有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性,符合公司长远发展的需要,未损害公司及中小股东的利益。我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定合理有效,并同意将董事、监事及高级管理人员薪酬方案提交至2018年年度股东大会审议。

十、 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,我们认为:公司已经建立了较为完善的内控管理体系,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要,并得到了有效执行,起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

十一、 关于提高公司向员工提供借款余额上限的独立意见

经核查,我们认为:公司管理层授权相关业务部门制定向骨干员工借款用于骨干员工购房;员工罹患疾病无法用医疗保险支付的诊疗费;骨干员工的直系亲属罹患重疾、家庭困难暂时无法支付的诊疗费;派驻艰苦地区的员工,因驻地公共交通不便,需要购车用于拓展业务的规定,有利于公司长远发展,留住骨干员工,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股

东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司提高向员工提供借款余额上限的事项。

特此公告。

独立董事:郝丹 王肖健 江涛

2019年4月11日


  附件:公告原文
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