深信服科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年8月11日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致同意2019年半年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深信服科技股份有限公司2019年半年度报告(全文)》、《深信服科技股份有限公司2019年半年度报告(摘要)》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事一致同意关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的内容。具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深信服科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
全体董事一致同意关于公司会计政策变更的内容。
具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会2019年8月22日