证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-068
深信服科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 9 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 15 日 15：00 至 2019
年 9 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店
（深圳北站店）。
3、会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长何朝曦先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”）、
1
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和
规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代
表股份 338,655,074 股，占公司总股份的 84.0102％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 259,212,828 股，占公司总股份的
64.3029％。
（2）通过网络投票的股东 19 人，代表股份 79,442,246 股，占公司总股份的
19.7072％。
（3）出席本次会议的中小股东共 20 人，代表股份 79,742,246 股，占公司总
股份 19.7817％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300,000 股，
占公司总股份的 0.0744％；通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 79,442,246
股，占公司总股份的 19.7072％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、北京市金杜律
师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，
具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2019 年度限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
本议案出席会议的关联股东深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）回
避表决。
1、表决情况：同意 327,327,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7806％；反对 719,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2194％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 68,414,844 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9590％；反对 719,702 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0410％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度股票增值权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
1、表决情况：同意 337,935,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7875％；反对 719,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2125％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 79,022,544 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.0975％；反对 719,702 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.9025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
本议案出席会议的关联股东深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）回
避表决。
1、表决情况：同意 327,327,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7806％；反对 719,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2194％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 68,414,844 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9590％；反对 719,702 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0410％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
3
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
本议案出席会议的关联股东深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）回
避表决。
1、表决情况：同意 327,327,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7806％；反对 719,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2194％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 68,414,844 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9590％；反对 719,702 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0410％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的
议案》
1、表决情况：同意 338,655,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 79,742,246 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
4
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于修改公司<总经理工作规则>相关条款的议案》
1、表决情况：同意 338,608,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9863％；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 45,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 79,695,946 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9419％；反对 400 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 45,900 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0576%。
2、表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意 338,655,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 79,742,246 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杨茹、陈倩思
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
5
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深信服科技股份有限公司
董事会
2019年9月16日
6
