北京康拓红外技术股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年9月15日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举张益先生和刘鸿瑾先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。张益先生和刘鸿瑾先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2020年9月15日
附件：
张益先生简历
张益先生，1977年出生，硕士研究生，研究员。现任北京康拓红外技术股份有限公司研发中心总经理。
1998年7月毕业于哈尔滨工业大学控制工程专业，取得学士学位。2001年6月毕业于中国空间技术研究院检测技术与自动化装置专业，取得硕士学位。
历任北京康拓红外技术股份有限公司5T事业部经理。
截至本公告日，张益先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘鸿瑾先生简历
刘鸿瑾先生，1980年10月出生，博士，研究员，中共党员。现任北京轩宇空间科技有限公司副总经理。2003年7月毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院电子信息工程专业，取得学士学位。2008年7月毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，取得工学博士学位。
历任北京控制工程研究所星载计算机室设计师，星载计算机与电子产品研制中心副主任设计师、主任设计师、星载计算机及电子技术实验室副主任、北京轩宇空间科技有限公司IC事业部部长。
截至本公告日，刘鸿瑾先生未持有公司股份。与实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。