深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月25日以传真表决方式召开。会议通知于2019年4月23日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程（根据最新<上市公司章程指引>修改）的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》进行修订的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规和中国证监会的规定，
符合公司实际情况，监事会同意本次修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会二〇一九年四月二十六日