证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-067
深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年6月3日以传真表决方式召开。会议通知已于2020年6月1日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
关联董事王维东先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。关联董事王维东先生回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
关联董事王维东先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
公司2019年年度权益分派方案已于2020年5月26日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格由16.915元/股调整为11.23元/股，回购数量由1,763,000股调整为2,644,500股；预留部分授予的限制性股票的回购价格由11.995元/股调整为7.95元/股，回购数量由50,000股调整为75,000股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年基本年薪的议案》公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。
5.1 《关于总裁许小菊女士2020年基本年薪的议案》
2020年度，总裁许小菊女士基本年薪约120万元；关联董事王维东先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.2、《关于CEO王维东先生2020年基本年薪的议案》
2020年度，CEO王维东先生基本年薪约120万元；关联董事王维东先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.3、《关于董事会秘书王晋先生2020年基本年薪的议案》
2020年度，董事会秘书王晋先生基本年薪约100万元。关联董事王晋先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.4、《关于财务总监王文之先生2020年基本年薪的议案》
2020年度，财务总监王文之基本年薪约120万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日