深圳市赢合科技股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于原董事秦辉先生辞去董事职务，公司董事会成员缺额1名。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名郑英霞女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
郑英霞女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会二〇二二年九月三十日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
非独立董事候选人简历郑英霞，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生。工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管，经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。现就职于上海电气自动化集团和上海电气轨道交通集团，任财务总监。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验。
截至本公告日，郑英霞女士未持有公司股份，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。