证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-088
浙江金科文化产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的议案三、四为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年8月30日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为3,533,339,059股（公司总股本为3,543,544,059股，扣除截至股权登记日已回购股份10,205,000股），出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共25人，代表公司2,248,941,578股股份，占公司有表决权股份总数的63.6492%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表9人，代表公司2,238,781,748股股份，占公司有表决权股份总数的63.3616%，参加网络投票的股东及股东代表16人，代表公司10,159,830股
股份，占公司有表决权股份总数的0.2875%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表20人，代表公司362,041,682股股份，占公司有表决权股份总数的10.2464%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表公司351,881,852股股份，占公司有表决权股份总数的9.9589%；通过网络投票的股东及股东代表16人，代表公司10,159,830股股份，占公司有表决权股份总数的0.2875%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王健先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、郑大力律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举张向阳先生、钱信宇先生为公司第三届董事会非独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。具体表决情况如下：
1.01 张向阳先生，获得选举票数2,248,844,678股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9957%；选举结果：当选。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）的表决结果：
获得选举票数361,944,782股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份
总数的99.9732%。
1.02 钱信宇先生，获得选举票数：2,248,847,178股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9958%；选举结果：当选。其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数361,947,282股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9739%。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意2,248,712,404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9898％；反对171,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0076％；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026％。
其中，中小股东的表决结果：同意361,812,508股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9367％；反对171,474股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0474％；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0159％。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意2,248,767,178股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9922％；反对116,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0052％；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026％。
其中，中小股东的表决结果：同意361,867,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9518%；反对116,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0322%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0159%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意2,248,767,178股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对116,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0052%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小股东的表决结果：同意361,867,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9518%；反对116,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0322%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0159%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董 事 会2019年9月17日