上海华铭智能终端设备股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定或修订 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 （原名称：独立董事制度） | 修订 | 是 |
| 4 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 否 |
上述制度已分别经公司董事会、监事会审议通过，其中第1至6项制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订的制度全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
| 上海华铭智能终端设备股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2024年04月25日 |