广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年12月20日在公司会议室召开，本会议通知已于2023年12月13日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》进行了修订。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-165）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》进行了修订。上述修订后的制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票720,000股，回购价格为3.49元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-163）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年1月8日下午14:30，在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会现场会议。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-164）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2023年12月20日