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高伟达:第三届监事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2019-047

高伟达软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月20日以邮件方式发出。本次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议,通过以下议案:

一、 审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2019年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019年半年度报告》全文和摘要于2019年8月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

二、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

原1名2016年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计1.28万股。

监事会认为:公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,不会对公司经营业绩产生重大影响。因此,同意公司按照《2016年限制性股票激励计划(草案)》及相关程序回购注销上述股票。

独立董事针对此项议案发表了独立意见。

表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务所发表意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

同意为满足公司发展需要,提高融资效率,降低财务费用,同意公司向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款,借款总额为累计人民币5,000万元,用于补充公司流动资金,支持公司对外股权投资。借款期限为自提款之日起最长不超过12个月,可提前还款。借款年利率7.2%。

独立董事针对此项议案发表了独立意见。

表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》及独立董事发表意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、 审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

鉴于张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务,公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名,同意选举孙颖女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后),任期自股东大会

决议通过之日起至第三届监事会届满之日。

张勇先生辞职导致监事会成员低于法定人数,在股东大会选举的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2019年8月29日

附:孙颖简历

孙颖女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。工作期间历任阿斯克(中国)软件技术有限公司财务部会计;历任西科姆(中国)有限公司财务部会计,副经理;历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计;历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理,兼任监事;历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。

截至今日,孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


  附件:公告原文
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