高伟达软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月30日以邮件方式发出。本次会议于2019年11月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分限制性股票。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董事和律师发表意见，详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于2016年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意对符合解锁条件的19名激励对象第三个解锁期内的
43.52万股限制性股票办理解锁手续。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。《关于2016年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
因公司2016年限制性股票原股权激励对象张浩、王建增离职弃认股权激励限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及中国证监会的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票，并变更公司注册资本，注册资本由人民币“44,678.7857万元”变更为“44,676.2257万元”，同时对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币44,678.7857万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币44,676.2257万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为44,678.7857万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为44,676.2257万股，均为普通股。 |
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年11月20日下午14：00在北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层会议室召开2019年第一次临时股东大会。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2019年11月4日