四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年9月2日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年8月28日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿补充协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁旭回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿补充协议的公告》。
2、审议通过《关于公司拟分期回购并购基金优先级合伙人份额的议案》
同意公司以5000万元人民币及分期付款的方式回购上饶市广丰区中迅投资中心（有限合伙）优先级合伙人深圳聚沙成塔资产管理有限公司所持并购基金份额。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟分期回购并购基金优先级合伙人份额的公告》。
3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 9 月18日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2020年第三次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2020年9月2日