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迅游科技:2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-12

四川迅游网络科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案,或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

(一)现场会议召开时间:2022年5月12日(周四)下午14:30

(二)网络投票时间:2022年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层,四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长陈俊先生

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东代理人(以下统称为“股东”)8人,代表股份36,912,723股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

(二)现场会议出席情况

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2022-025出席现场会议的股东1人,代表股份36,520,929股,占公司有表决权股份总数的18.6559%。

(三)参加网络投票情况

通过网络投票的股东7人,代表股份391,794股,占公司有表决权股份总数的

0.2001%。

(四)中小股东出席的总体情况

中小股东均通过网络投票出席会议,通过网络投票的中小股东7人,代表股份391,794股,占公司有表决权股份总数的0.2001%。

(五)公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议,见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(四)审议通过《2021年度审计报告》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(五)审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(六)审议通过《2021年度利润分配方案》

总表决情况:

同意36,771,023股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6161%;反对110,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2983%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意250,094股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63.8330%;反对110,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.1015%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(七)审议通过《关于董事2021年度薪酬的议案》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;

反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(八)审议通过《关于监事2021年度薪酬的议案》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(九)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

(十)审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

总表决情况:

同意36,859,723股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8564%;反

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2022-025对21,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0580%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意338,794股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4725%;反对21,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4621%;弃权31,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0655%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所

(二)律师姓名:刘皓、寻静秋

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)四川迅游网络科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

(二)北京金杜(成都)律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年5月12日


  附件:公告原文
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