创业板关注函〔2022〕第 265 号
四川迅游网络科技股份有限公司董事会：
2022年6月2日晚间，公司披露公告称，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于免去袁旭先生公司总裁职务的议案》。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题：
1.请你公司结合袁旭的任职履历、从业领域与你公司主营业务的匹配性、个人决策能力等，详细说明你公司免去袁旭总裁职务的原因、袁旭任职总裁期间的履职情况，是否存在影响公司正常生产经营及履职不规范情形。
2. 请结合你公司《公司章程》具体条款说明本次董事会召开程序的合法性及有效性、免去袁旭总裁职务的合规性以及是否对你公司生产经营产生不利影响。请公司律师进行核查并发表明确意见。
3. 你公司独立董事张云帆对包括《关于免去袁旭先生公司总裁职务的议案》在内的三项议案均投反对票，其反对的理由为：现有的资料无法支持议案。请你公司补充说明就审议上述议案是否为董事履职发表意见提供了充分的会议材料，是否按照董事要求补充了相关会议材料；请张云帆说明其本人是否履行忠实、勤勉义务。
4. 本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，截止会议投票表决时限，你公司未收到贵阳市大数据产业有限公司（以
下简称“大数据公司”）所委派董事姚磊先生的表决票及其他签字资料，并视其对包括《关于免去袁旭先生公司总裁职务的议案》在内的三项议案弃权。请你公司：
（1）结合本次董事会表决情况说明大数据公司、姚磊参与你公司日常经营管理和重大事项决策的具体情况。
（2）请姚磊补充说明其未对本次董事会各项议案投票的具体原因以及其本人是否履行忠实、勤勉义务，并补充报备勤勉尽责客观证据。
5. 你公司对我部《关于对四川迅游网络科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2022〕第17号）回复显示，你公司第三届董事会原定任期为2018年12月24日至2021年12月23日，因相关股东对董事人选尚存在一定分歧你公司至今未完成董事会换届工作。同时，你公司表示公司董事会、监事会及相关股东正在抓紧沟通协商中，初步预计将在2022年4月底前完成换届相关工作。请你公司：
（1）详细说明至今未完成董事会换届的具体原因，未按期换届对公司生产经营、公司治理的影响，新一届董事会、监事会换届选举工作的进展情况和后续安排。
（2）补充说明相关股东对董事人选的提名是否达成一致、未达成一致的具体情况及后续安排。
6. 前期回函显示，你公司经与袁旭、陈俊及大数据公司核实，目前大数据公司未出现《表决权委托协议》约定的根本性违约的事项，亦不存在因一方违约而导致其他方有权解除《表决权委托协议》的情形。因此，袁旭与陈俊、大数据公司因表决权委托在表决权委托期间
构成的一致行动关系依旧成立。请你公司：
（1）详细说明《表决权委托协议》中约定的根本性违约的事项的具体含义，请大数据公司、袁旭、陈俊结合本次董事会表决情况及《纾困暨投资协议》的履行情况说明三者间的一致行动关系是否依旧成立。请公司律师进行核查并发表明确意见。
（2）补充说明你公司以及控股股东大数据公司是否存在其他应披露而未披露的重大事项或其他筹划中的重大事项。请你公司就上述事项做出书面说明，在2022年6月10日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送四川证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。
创业板公司管理部2022年6月6日