信息发展：第四届董事会第三十二次会议决议公告

上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十二次会议于2019年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中出席现场会议8名，委托他人出席董事1名（公司独立董事乐嘉锦先生由于个人原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事祝小兵先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海中信信息发展股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月29

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，公司对自2019年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更。

本次变更符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司总资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及对以前年度会计数据的追溯调整或重述，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务报表格式变更。本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

4、审议并通过《关于购买上海追索信息科技有限公司49%股权的议案》

上海追索信息科技有限公司（以下简称“追索信息”）主要从事食品安全信息追溯领域的计算机系统研究、集成和推广应用。自2012年成为公司控股子公司以来，追索信息业务发展良好。为进一步促进公司业务拓展，整合内外有效资源，有利于公司的长远持续发展，公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟购买马连兴、张信定、上海追信管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘晓芳、陈延合计持有的追索信息49%的股权，本次转让完成后，公司将持有追索信息100%的股权。

具体内容详见公司2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买控股子公司剩余股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》公司因员工福利等需求，2019年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易，预计金额为300万元人民币。详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。关联董事张曙华回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年8月27日