信息发展：第四届董事会第四十四次会议决议公告

上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十四次会议于2020年6月19日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2020年6月17日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事2名（公司董事张元利先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事刘理洲先生行使表决权；公司董事李志卿先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事杨安荣先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更公司名称的议案》

公司拟将中文名称由“上海中信信息发展股份有限公司”变更为“上海信联信息发展股份有限公司”，英文名称由“CHINA INFORMATION DEVELOPMENT INC.,LTD. SHANGHAI”变更为“TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENTINC.LTD.SHANGHAI”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。

本次变更已获得工商行政主管部门预核准。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年7月7日召开2020年第三次临时股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年6月19日