信息发展：第四届董事会第四十七次会议决议公告

上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十七次会议于2020年10月28日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事1名（公司独立董事祝小兵先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事乐嘉锦先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司2020年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2020年10月28日