万向新元科技股份有限公司2020年第十三次临时董事会会议决议公告
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第十三次临时董事会（以下简称“本次会议”）于2020年11月9日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议通知于2020年11月3日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。议案一：《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向银行申请综合授信的议案》公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司，因生产经营所需，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请两笔各不超过500万元总计不超过1000万元的授信额度，公司为上述两笔各不超过500万元总计不超过1000万元的授信额度提供担保，王展先生为上述授信提供个人连带责任担保，期限一年。其他授信条件以具体签约条款为准。
表决结果：王展先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会2020年11月9日