阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2021年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2021年8月11日（星期三）下午14:30；
2、2021年第二次临时股东大会网络投票时间为：2021年8月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月11日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：副董事长周家林先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表45人，代表股份62,350,695股，占公司有表决权股份总数的46.2139%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司有表决权股份总数的43.2546%；通过网络投票的股东35人，代表股份3,992,694股，占公司有表决权股份总数的2.9594%。
中小股东及股东授权委托代表共35人，代表股份3,992,694股，占公司有表决权股份总数的2.9594%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》表决情况：同意62,327,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9630%；反对23,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0370%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,969,594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4214％；反对23,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5786％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所崔小峰律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
2021年8月11日