胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年8月18日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2020年8月13日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中参加现场表决的董事3名，通讯表决的董事4名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议通过了如下决议：
审议通过议案一：《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2020年8 月18日