濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月21日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十七次会议于2019年8月26日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会同意公司将“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”和“年产3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”进行延期。
独立董事发表了相关独立意见，保荐机构发表核查意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2019年8月26日