上海沃施园艺股份有限公司关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份购买资产事项先后经第四届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过。根据《上海沃施园艺股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191206号）的回复（修订稿）》，公司于2019年7月25日披露了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，本次补充和修订的主要内容如下：：
1、补充披露了山西汇景与济川控股之间的借款情况，以及济川控股未在前次交易中进行交易的原因。详见重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”。
2、补充披露了《合作合同》的稳定性以及《合作合同》调整或终止风险对中海沃邦的影响。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、中海沃邦的主营业务”之“（三）中海沃邦主营业务发展情况”。
3、补充披露了石楼西区块相关探矿权证、采矿许可证的办理情况，及办理进展对中海沃邦持续经营的影响。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、石楼西区块的业务开展情况”之“（二）石楼西区块天然气勘探、开采阶段”。
4、补充披露了本次评估与前次评估中折旧与摊销、资本性支出、营运资金及折现率变化对估值的影响及其变化的合理性。详见重组报告书“第五节 交易
标的的评估情况”之“三、前次评估收益法结论与本次评估的差异分析”。
5、补充披露了永和30井区及595.26平方公里储量待备案区域两次评估基准日之间的开发备案进展情况及其变化对估值的影响。详见重组报告书“第五节交易标的的评估情况”之“四、永和30井区及595.26平方公里储量待备案区域估值差异分析”对上述内容进行了补充披露。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会二〇一九年七月二十五日