上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年8月16日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议由董事长吴海林先生主持，应参加表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《关于<2020年半年度报告全文与摘要>的议案》
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》及其摘要。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事就担保事项发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2020年9月11日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海沃施园艺股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会二〇二〇年八月二十七日