北京赛升药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会的通知已于2020年8月28日进行了公告，会议于2020年9月15日（星期二）下午14：00在公司会议室以现场会议的形式召开。股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15至2020年9月15日下午15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东6人，代表有效表决权的股份301,817,513股，占上市公司总股份的
62.3376%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计3人，代表有效表决权的股份总数为301,337,791股，占公司股份总数的62.2385%；通过网络投票的股东3人，代表有效表决权的股份总数479,722股，占公司股份总数的0.0991%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。总表决情况：
同意301,792,513股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对25，000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意9,202,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7291%；反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2709%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
2.审议通过《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
同意301,792,513股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对25，000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意9,202,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7291%；反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2709%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意301,792,513股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对25，000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意9,202,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7291%；反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2709%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董 事 会
2020年9月15日