证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-009
北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的提示性公告
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007），现发布提示性公告，并将有关事项再次通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2021年01月28日下午14点
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年01月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年01月28日9:15至2021年01月28日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2021年01月25日（星期一）
6、会议召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式,
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2021年01月25日(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号
二、会议审议事项及披露情况
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 选举马骉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举马丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举尹长城先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举许文涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 选举徐泓女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王菲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举董岳阳先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.01 选举赵丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三
次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年01月09日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
上述全部议案将采取累计投票方式选举。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累计投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 选举马骉先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举马丽女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王雪峰先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举尹长城先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举许文涛先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举徐泓女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王菲先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举董岳阳先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举赵丽娜女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举张宁女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
四、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2021年01月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2021年01月26日16:00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号北京赛升药业股份有限公司证券部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：马胜楠；
电话：010-67862500；传真：010-67862501；
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议；
（二）公司第三届监事会第二十三次会议；
（三）其他备查文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董 事 会2021年01月16日
附件一：《股东大会授权委托书》附件二：《参会股东登记表》附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意表决权股数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累计投票议案：采取等额选举，填报给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数5人 | |
| 1.01 | 选举马骉先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举马丽女士为第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举王雪峰先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举尹长城先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举许文涛先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 选举徐泓女士为第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举王菲先生为第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举董岳阳先生为第四届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 选举赵丽娜女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举张宁女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。
附件二：
北京赛升药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 个人股东签字/法人股东盖章 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年01月26日16：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350485”，投票简称为“赛升投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2票 | X2 票 |
| …… | …… |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年01月28日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年01月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。