山西东杰智能物流装备股份有限公司关于在上海设立全资子公司的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在上海投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：5000万人民币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、公司名称：东杰智能（上海）有限公司
2、 法定代表人：张同军
3、注册地址：上海市普陀区光复西路2899弄8号1611室
4、注册资本：5000万人民币
5、出资方式：货币出资
6、资金来源：公司自有资金
7、股权结构：东杰智能持有100%股权
8、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、
冷链物流、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试、售后服务。自有房屋经营租赁；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口。【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的对公司的影响
此举可进一步更好的利用上海的贸易资源、科技资源及人力资源的综合优势，开拓全国和海外市场，此举符合公司发展战略，可更快、更好的打造公司上海的发展平台。
2、可能存在的风险
拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
本次对外投资尚需取得工商等政府职能部门的审批，存在一定的不确定性。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2019年8月27日