西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知和议案等材料已于2021年9月13日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2021年9月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司开展战略合作的议案》
公司为适应市场环境变化，结合各方经营需要，在公司与青海锦泰锂业有限公司（以下简称“锦泰锂业”）原合作模式下调整合作方式，重组相关债权债务，深化与锦泰锂业及其母公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）的合作，公司与青海锦泰钾肥有限公司、青海锦泰锂业有限公司签署《战略合作协议》，以实现多方的互利共赢。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。
《关于签署战略合作协议的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司对外投资暨向青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》
公司与青海锦泰钾肥有限公司、李世文、青海富康矿业资产管理有限公司签订附条件生效的《关于青海锦泰钾肥有限公司的增资协议》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。
《关于对外投资暨增资青海锦泰钾肥有限公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2021年9月17日