哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2019年10月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于2019年10月29日下午以现场方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为董事会审核通过的《关于会计政策变更的议案》符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
2019年10月30日