湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021年11月19日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于2021年11月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事5名，实际出席5名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度（修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》全文。
3. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年12 月14日下午15:00 在公司会议室召开2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第八次会议决议
2.独立董事的事前意见和独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年11月26日