证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-038
湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2022年7月25日
（1）现场会议时间：2022年7月25日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月25日上午
9:15-下午15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室5．会议主持人：董事长赖春临女士6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共35人，代表有表决权的股份数为106,975,022股，占公司股份总数的39.3775%。2．出席现场会议情况出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为87，466，845股，占公司股份总数的32.1965%。3．网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共31人，代表有表决权的股份数为19,508,177股，占公司股份总数的7.1810％。4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。5．湖北好律律师事务所涂娴、张梦娟律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了下列议案：
1.审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意100,221,718股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的98.2318%；反对1,804,004股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.7682%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意19,805,354股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6517%；反对1,804,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
8.3483%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东万敏女士、杨汉琴女士、冯骏先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案。
2.审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意100,221,718股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的98.2318%；反对1,804,004股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.7682%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。其中中小股东表决情况：同意19,805,354股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6517%；反对1,804,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
8.3483%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东万敏女士、杨汉琴女士、冯骏先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意100,221,718股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的98.2318%；反对1,804,004股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.7682%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意19,805,354股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6517%；反对1,804,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
8.3483%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东万敏女士、杨汉琴女士、冯骏先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案。
4.审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意38,080,154股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的94.8243%；反对2,078,504股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的5.1757%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意24,480,154股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.1739%；反对2,078,504股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
7.8261%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东赖春临女士、王俊芳女士作为本次员工持股计划的参与人，回避表决本议案。
5.审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意38,080,154股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的94.8243%；反对2,078,504股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的5.1757%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意24,480,154股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.1739%；反对2,078,504股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
7.8261%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东赖春临女士、王俊芳女士作为本次员工持股计划的参与人，回避表决本议案。
6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意38,080,154股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的94.8243%；反对2,078,504股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的5.1757%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意24,480,154股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.1739%；反对2,078,504股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
7.8261%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东赖春临女士、王俊芳女士作为本次员工持股计划的参与人，回避表决本议案。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022年7月25日