美尚生态景观股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2020年3月13日（星期五）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：
2020年3月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2020年3月13日上午09:15至15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共19名,持有或代表的股份数为300,239,170股，占公司股份总数的44.5274％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人12人，持有或代表的股份数为298,540,334股，占公司股份总数的44.2755％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7名，持有或代表的股份数为1,698,836股，占公司股份总数的0.2519％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》表决结果：同意300,232,670股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对6,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意40,083,423股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9838％；反对6,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0162％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《关于公司为全资子公司及项目公司提供担保的议案》
表决结果：同意300,232,670股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对6,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意40,083,423股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9838％；反对6,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0162％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2020年3月13日