证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2020-052
美尚生态景观股份有限公司关于2019年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2020年5月18日（星期一）下午14：30在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：
2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2020年5月18日上午09:15至15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共21名,持有或代表的股份数为273,422,618股，占公司股份总数的40.5503％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人12人，持有或代表的股份数为271,652,979股，占公司股份总数的40.2879％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共9名，持有或代表的股份数为1,769,639股，占公司股份总数的0.2624％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9902％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9902％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
3、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9902％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
4、审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9902％；反对20,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0075％；弃权6,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0023％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0572％；弃权6,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0180％。
5、审议并通过《关于2019年度关联交易公允报告的议案》
表决结果：同意42,084,751股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9364％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0627％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
6、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9902％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
7、审议并通过《2019年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意273,396,218股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,626股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9260％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意273,396,218股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903％；反对20,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0075％；弃权6,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0022％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,626股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9260％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0572％；弃权6,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0168％。
9、审议并通过《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意273,396,218股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903％；反对20,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0075％；弃权6,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0022％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,626股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9260％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0572％；弃权6,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0168％。
10、审议并通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意273,395,818股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9902％；反对26,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者的表决结果：同意35,625,226股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9248％；反对26,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.0740％；弃权400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年年度股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2020年5月18日