美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2020年12月7日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年12月9日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》
为积极推进屏山县马湖公园及滨江路综合景观建设工程PPP项目，公司之全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）的参股项目公司屏山县马湖公园和滨江路生态环境治理有限公司（以下简称“屏山马湖”）拟与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“重庆长江保理公司”）开展应收账款保理融资业务，融资金额不超过人民币3,500万元。屏山马湖的股东重庆三色园林建设有限公司、重庆格林绿化设计建设股份有限公司、金点园林拟为该笔融资向重庆长江保理公司提供连带责任保证的担保，金点园林本次的担保金额不超过人民币3,500万元。
截至本公告日，屏山马湖生产经营正常，且本次担保有助于公司项目的顺利开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会同意公司之全资子公司金点园林为上述融资提供担保，担保额度不超过3,500万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）以上议案，还需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于为参股公司提供反担保的的议案》
为积极推进安徽蒙城北淝河国家湿地公园建设PPP项目，公司之参股项目公司蒙城漆园湿地文化旅游开发有限公司（以下简称“蒙城漆园”）拟向中国建设银行蒙城支行申请总额为18,676万元的融资业务，其股东无锡市园林建设发展有限公司（以下简称“无锡园林建发”）为上述融资提供全额担保。公司及其他股东拟按照扣除政府方股权比例后的持股比例为蒙城漆园的上述融资向无锡园林建发提供反担保。截至本公告日，蒙城漆园及其担保人无锡园林建发生产经营正常，且本次担保有助于公司项目的顺利开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，本着风险共担、利益共享的公平原则，董事会同意公司按照扣除政府方股权比例后的持股比例为上述融资提供反担保，担保额度不超过4,000万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟于2020年12月25日召开2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2020年12月9日