中科创达软件股份有限公司关于公司全资孙公司南京旭锐软件科技有限公司
申请银行贷款并为其担保的公告
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中科创达”）于2020年8月13日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司全资孙公司南京旭锐软件科技有限公司申请银行贷款并为其担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、贷款及担保情况概述
公司之孙公司南京旭锐软件科技有限公司（以下简称“南京旭锐”）因南京雨花人工智能产业园项目开发建设需要，拟向银行申请不超过35,000.00万的固定资产借款。南京旭锐拟进行土地抵押，并且公司拟为其提供授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。借款期限，自实际提款日起不超过108个月。
在上述授信和担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。
本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、被担保公司基本信息
公司名称：南京旭锐软件科技有限公司
法定代表人：王焕欣
注册资本：8,000万元
成立日期：2019-03-20注册地址：南京市雨花台区软件大道109号4幢601室经营范围：计算机软硬件、智能车载设备、通讯设备、机械设备、电子产品及配件研发、销售、技术咨询、技术服务；汽车设计、研发；进出口、对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保公司主要财务数据
南京旭锐主要财务数据：
截至2019年12月31日，资产总额：6,107.61万元，负债总额：35.99万元，净资产：6,071.62万元，2019年度营业收入：0万元，利润总额：-29.88万元，净利润：
-28.38万元。
3、被担保公司与公司关系：公司全资子公司南京中科创达软件科技有限公司持股100%的孙公司
三、履行的审批程序
1、董事会意见
此次公司之孙公司南京旭锐公司申请银行贷款，并为其提供担保是为了满足南京雨花人工智能产业园项目开发建设需要，确保其项目建设顺利开展。被担保对象为公司全资孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
2、独立董事意见
此次为公司之孙公司南京旭锐向银行申请贷款提供担保是为了满足南京雨花人工智能产业园项目开发建设需要，确保其项目建设顺利开展。被担保对象为公司全资孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述相应担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
此次为公司之孙公司南京旭锐向银行申请贷款提供担保是为了满足南京雨花人工智能产业园项目开发建设需要，确保其项目建设顺利开展。被担保对象为公司全资孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意上述相应担保事项，并同意提交公司年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司仅经董事会和股东大会审议了公司及子公司相互之间的担保预计额度，其中固定资产贷款的担保预计额度为35000万元（本次审议事项），为流动资金贷款的担保额度预计为89000万元。实际提供担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0; 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2020年8月13日