中科创达软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年8月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月27日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《中科创达软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年8月31日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年8月31日为授予日，以48.06元/股的价格授予214名激励对象
365.95万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2020年8月31日