上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2020年11月05日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年11月10日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事4人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清、黄勤；以通讯方式出席董事3人，分别为夏宽云、王雪、庞云华。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2020年11月27日（星期五）在上海市闵行区申滨南路
938号龙湖虹桥天街G栋508室公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，聘任杨高锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见。
特此公告
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2020年11月10日