证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2021-048
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江海顺新材料有限公司（以下简称“浙江海顺新材料”）系上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，浙江海顺新材料因实际经营需要，拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请最高不超过1,500 万欧元的银行授信，期限为五年，公司拟对浙江海顺新材料申请上述银行授信提供连带责任保证，担保金额为1,500 万欧元，担保期限不超过五年。
2、2021年8月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》，上市公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：浙江海顺新材料有限公司地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道2888号
经营范围：新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产和销售；包装装潢印刷，包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售；生产加工和销售塑料制品，销售化工产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）；从事货物及技术的进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
2、公司的股权结构：公司持有浙江海顺新材料有限公司100%的股权。
3、主要财务数据： （单位：人民币元）
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 205,010,659.02 | 302,116,012.15 |
| 负债总额 | 95,317,320.18 | 160,497,433.85 |
| 所有者权益合计 | 109,693,338.84 | 141,618,578.30 |
| 2020年度 | 2021年半年度 | |
| 营业收入 | 21,614,480.05 | 20,229,407.08 |
| 营业利润 | 2,696,466.74 | 2,452,291.37 |
| 净利润 | 1,926,095.13 | 1,825,239.46 |
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：浙江海顺新材料有限公司
3、债权人名称： 南洋商业银行（中国）有限公司上海分行
4、担保金额：1500万欧元。
5、担保期限：不超过5年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：公司为浙江海顺新材料向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过1500万欧元的银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保的具体期限和金额依据浙江海顺新材料与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行最终协商后签署的合同确定，合同期限为五年。
四、董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为浙江海顺申请银行授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象浙江海顺新材料为公司的全资子公司，正处在建设发展的重要阶段，为浙江海顺新材料提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持浙江海顺新材料对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。
2、独立董事意见：
独立董事认为：浙江海顺新材料有限公司为公司全资子公司，本次担保有利于浙江海顺新材料的建设发展，符合公司的战略规划和经营计划，担保的财务风险在可控范围内，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为浙江海顺新材
料股份有限公司向银行申请1500万欧元银行授信提供担保，担保期限不超过5年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外授信提供担保总额约为12412万元 （含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的15.41%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2020年8月25日