上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2021年11月19日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年11月24日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事4人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清、黄勤，以通讯方式出席董事3人，分别为庞云华、夏宽云、马石泓。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》；董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。 关于本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2021年11月25日