上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年5月6日在以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
经审议，与会董事同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-042）、《独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及《中信证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2022年5月6日