证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-080
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开的2022年第一次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林武辉先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，公司第五届董事会由7名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，公司全体董事一致选举林武辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：
| 专门委员会委员名称 | 委员 | 召集人 |
| 战略发展委员会 | 林武辉、 黄勤 、马石泓 | 林武辉 |
| 审计委员会 | 王琳琳、 黄勤 、夏宽云 | 王琳琳 |
| 提名委员会 | 马石泓、林武辉 、王琳琳 | 马石泓 |
| 薪酬与考核委员会 | 夏宽云、 马石泓 、王琳琳 | 夏宽云 |
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任林武辉先生担任公司总经理，聘任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈平先生、李俊先生、黄勤先生担任公司副总经理；聘任倪海龙先生担任公司财务负责人。以上人员聘任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨高锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将杨高锋先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。杨高锋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
办公电话：021-37017626
传 真：021-33887318
电子邮件信箱：xiaohui@hysum.com
通信地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司董事长及各专门委员会成员（林武辉先生、朱秀梅女士、黄勤先生、夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士）简历详见2022年10月25日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
陈平先生、李俊先生、倪海龙先生、杨高锋先生简历见附件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（六）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》；董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2022年11月22日
附件：
陈平先生，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大专学历，工程师职称，曾获得瑞安市人民政府科技进步三等奖。1996-2003年任瑞安市江南包装机械有限公司技术员，工程师，销售部经理，2003-2011年担任上海江南制药机械有限公司销售部经理，2004年起任威海圆通快递有限公司执行董事，现任监事。2012年1月至今任公司副总经理。截止本公告日，陈平先生持有公司股份225,000股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李俊先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。参与制订了《医疗器械包装吸塑膜》的国家标准，在国家级科技期刊发表论文多篇，主持公司多个项目，并完成知识产权的申报，其中五项于2011、2012年先后获得专利授权。1996年加入黄山永新股份有限公司，任复合主机手、复合车间主任、流延膜车间主任、生产部经理。
2009年3月在宁波华丰包装有限公司担任总工程师兼技术部经理。2010年5月至今担任公司副总经理。截止本公告日，李俊先生持有公司股份175,000股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
倪海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大专学历，会计师职称。曾任上海金鹰酒店财务经理；松江宾馆任主办会计；上海元森医药原材料有限公司任主办会计；上海田园人家餐饮管理有限公司任财务部经理。2005年进入公司担任财务经理，2009年5月至2013年10月兼任上海鼎福监事，2011年6月至今担任公司财务总监。截止本公告日，倪海龙先生持有公司股份225,000股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杨高锋先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2005年10月入职联讯证券（粤开证券前身），历任投资顾问、财富管理部门总监，营业部副总等职位，2015年3月至2020年8月担任粤开证券营业部负责人，2020年11月至今任公司董事会秘书。截止本公告日，杨高锋先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。